項目名稱

來賓金投開元創業投資基金合伙企業（有限合伙）持有的廣西桂 (略) 2.06%股權轉讓項目

項目編號

#

掛牌價格（萬元）

1090.59

首次掛牌公告期

20個工作日

首次掛牌起始日期

2025年1月26日

是否捆綁債務轉讓

否

掛牌截止日期

2025年2月27日

是否涉及優先權

否

是否聯合受讓

涉及

一、轉讓方承諾

本轉讓方擬轉讓持有標的產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1. 本次產權轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的產權權屬清晰，我方對該產權擁有 (略) 置權；

2. 我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3. 我方所提交的《股權轉讓申請與承諾書》及附件材料內容真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4. 我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定 (略) 場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違法違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

二、標的企業簡況

標的企業

基本情況

標的企業名稱

廣西桂 (略)

標的企業簡介

廣西桂 (略) 于2021年6月由廣西 (略) 變更設立， (略) (略) 。公司前身是廣西下田錳礦，創建于1958年，原從事錳礦開采。80年代轉型生產錳化工產品。企業經過60年來的發展，已經成為國內研發生產電解二氧化錳系列產品的骨干企業之一。企業總占地面積60多萬平方米，員工500多人，總資產達13億元，企業主導產品為電解二氧化錳，年產能達#噸。新能源新材料鋰離子電池正極材料錳酸鋰年產能#噸、四氧化三錳產能#噸。企業通過技改創新，目前已發展為多品種錳系列產品：無汞堿性電解二氧化錳、無汞高功率P型電解二氧化錳、鋰電池正極材料用電解二氧化錳，產品主要用途為一次性干電池材料；二次電池正極（錳酸鋰）原材料、三元鋰電池材料。產品電解二氧化錳被評為“廣西名牌產品”，企業是國家高新技術企業，享受企業所得稅減免優惠政策。

公司設有研發中心和企業技術中心，化驗室引進同行業最先進的檢測設備和儀器，為指導企業的生產提供了有力的保障。成立了企業技術中心，先后被認定為國家高新技術企業、 (略) (略) 企業技術中心。公司是二氧化錳行業標準主要起草單位，扣式電池專用電解二氧化錳和汽車動力電池專用電解二氧化錳產品獲得廣西新產品證書。集團目前擁有25項實用新型專利和21項發明專利。

公司勇于開拓進取，努力提高企業管理水平和經濟效益，被評為“ (略) 先進企業”、“廣西優秀科技型企業”、“ (略) 經濟效益先進單位”和“廣西優秀企業”、“ 納稅大戶”、“ 優秀民營企業”、“全國模范職工之家”、“ (略) 先進黨組織”、“ (略) 高質量發展突出貢獻企業”、“廣西行業百強民營企業”、“202 (略) 民營企業50強在第40位”“2022年度柳州民營企業制造業50強企業在第15位”、20 (略) 十佳“專精特新”企業 、廣西五一勞動獎狀、2023年度廣西瞪羚企業、2024年廣西優秀企業、國家級“專精特新小巨人”等稱號。

標的的詳細信息可到廣西聯合產權 (略) (略) （以下簡稱“廣西 (略) ”）查閱。

所屬行業

制造業——化學原料和化學制品制造業

成立時間

1998年07月16日

(略)

廣西壯 (略) (略) (略)

住所/注冊地址

(略) 雒容 (略) 35號;經營場所: (略) (略) 新柳大道159號“一照多址企業”

企業類型

(略)

企業性質（經濟類型）

國有參股企業

經營范圍

一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；礦物洗選加工；煤炭及制品銷售；建筑材料銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；有色金屬合金銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

注冊資本（萬元）

4242.14

法定代表人/負責人

覃勝先

經營規模

小型

統一社會信用代碼

#06W

職工人數

163人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業股權結構

序號

股東名稱

持股比例

1

覃勝先

30.28%

2

(略) 先達#號企業管理合伙企業（有限合伙）

12.8%

3

(略) 廣勝#號企業管理合伙企業(有限合伙)

10.73%

4

(略) 廣勝#號企業管理合伙企業(有限合伙)

3.38%

5

(略)

3.09%

6

徐星意

2.12%

7

(略)

2.06%

8

來賓金投開元創業投資基金合伙企業(有限合伙)

2.06%

9

黃海峰

1.62%

10

許雄新

1.59%

其余共40位股東

30.27%

標的企業 主要財務指標

2023年

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

640,#

67,#

60,#

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

1,217,#

807,#

409,#

審計機構

天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所

備注

財務數據摘自《廣西桂 (略) 審計報告》（天健渝審〔2024〕214 號）

以下數據出自最近一期企業財務報表（月報）（單位：元）

報表日期

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

2024年10月31日

509,#

60,#

60,#

報表類型

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

月報

1,317,#

828,#

488,#

備注

財務數據摘自廣西桂 (略) 2024年10月31日財務報表

標的企業資產評估情況

評估機構

中 (略)

評估備案機構

廣西來賓 (略)

備案日期

2025年1月21日

評估基準日

2024年6月30日

評估報告文號

中通評報字[2025]#號

資產評估結果

賬面價值(萬元)

評估價值(萬元)

流動資產

/

/

非流動資產

/

/

總資產

1000

1066

流動負債

/

/

非流動負債

/

/

總負債

/

/

凈資產

/

/

轉讓標的對應評估值

1000

1066

重大事項及其他披露內容

1.本次轉讓標的企業具體股權比例為2.06%。

2.本次股權轉讓過程中產生的稅金依照法律、法規的規定由轉讓方、受讓方按規定各自承擔。

3.本次轉讓標的企業的債權債務由轉讓后的廣西桂 (略) 繼續承擔。

4.本次股權轉讓期間廣西桂 (略) 仍正常經營，職工正常工作，不涉及職工安置和債 (略) 置事項。

5.2022年10月19日，廣西桂 (略) 將持 (略) (略) 的股權質押給 (略) 科技支行，股權出質金額為#元。

6.2020年05月14日，廣西桂 (略) 將名下部分動產抵押給廣西鹿寨農村 (略) 雒容支行，抵押借款金額為#元。

7.其他約定詳見股權轉讓合同（范本），意向受讓方需自行閱知，最終解釋權歸轉讓方所有。

企業管理層是否參與受讓

否

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

來賓金投開元創業投資基金合伙企業（有限合伙）

住所/注冊地址

廣西壯 (略) (略) (略) (略) 3 (略) 創業金融服務中心6＃寫字樓第18層1812號第1間

法定代表人//執行事務合伙人

廣西來賓鑫隆創業 (略)

注冊資本

#人民幣

經濟類型

國有控股企業

企業類型

有限合伙企業

所屬行業

(略) 場服務

統一社會信用代碼

#MACXMA292R

經營規模

小型

本次轉讓產(股)權比例

2.06%

產權轉讓行為的批準情況

國資監管機構

(略) (略)

(略) 或主管部門名稱

廣西來賓 (略)

批準單位名稱

(略) (略)

批準文件類型

復函

批準文件名稱

(略) 關于對《關于出售開元基 (略) 股份的請示》的復函

批準日期

2024年12月18日

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

1090.59

價款支付方式

一次性

與轉讓相關其他條件

1.意向受讓方在被確認為受讓方后，應在接到廣西 (略) 通知后5個工作日內到廣西 (略) 簽收成交確認書，并于成交確認書生效后2個工作日內與轉讓方簽訂股權轉讓合同。

2.受讓方交納的受讓保證金于成交后優先抵扣交易雙方應交納的交易服務費，剩余部分轉為成交價款的一部分，剩余成交價款需在簽訂股權轉讓合同之日起5個工作日內交納至廣西 (略) 指定賬戶。

3.從評估基準日起至股權交割日且完成工商變更登記日止為過渡期。過渡期間轉讓標的對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方按所占股權比例承擔和享有，不因期間損益調整成交價格。即轉讓、受讓雙方不因標的企業在過渡期間的虧損或者盈利而調整標的股權的轉讓價款。

受讓方資格條件

受讓方資格條件

1、意向受讓方必須為合法存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.符合國家有關法律、法規規定的其他條件。

3.意向受讓方應在公告期內辦理報名手續，并在公告截止日前在廣西 (略) 指定賬戶交納保證金。

4.本次轉讓接受聯合體受讓。

報名提交材料

一、法人或非法人組織：

1. 受讓申請與承諾書（廣西 (略) 提供范本）；

2. 法人營業執照、法定代表人身份證；

3. 非法人組織主體資格證明材料及主要負責人身份證；

4. 授權委托書及委托代理人身份證；

5. 標的狀況確認書（廣西 (略) 提供范本）；

6. 聯合體協議書（聯合體報名提供）；

7.掛牌公告中要求的其它相關材料。

二、自然人：

1. 受讓申請與承諾書（廣西 (略) 提供范本）；

2. 身份證明文件；

3. 授權委托書及委托代理人身份證；

4. 標的狀況確認書（廣西 (略) 提供范本）；

5. 聯合體協議書（聯合體報名提供）

6. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

注：1.除受讓申請與承諾書、授權委托書、標的狀況確認書、聯合體協議書等提交原件外，其他材料提交加蓋公章（法人或非法人組織）/加按手印（自然人）的復印件。

2. 意向受 (略) 站公告提供的報名地址進行報名，并將上述報名材料掃描上傳。

保證金詳細情況

交納金額（萬元）

50

交納截止時間

2025年2月27日17:00:00

交納注意事項

1.交納資金以到達廣西 (略) 指定的賬戶時間為準，受讓保證金不計利息。

2.不支持柜臺現金轉賬及現場交納現金。

3.符合要求的意向受讓方應在掛牌公告期內，足額交納受讓保證金。

4.未成交的意向受讓方的受讓保證金在交易結束后5個工作日 (略) 退回（不計利息）。

5.受讓方不在規定的時間內簽訂《成交確認書》或《股權轉讓合同》的，受讓保證金不予退回。

賬戶信息

賬戶名稱

廣西聯合產權 (略) (略)

賬號

#7793

開戶銀行

中信銀行南寧鳳嶺支行

溫馨提示：請在匯款時正確填寫識別碼，如因填寫識別碼錯誤或未及時交納所造成的損失，由客戶自行承擔。

(略) 置

方式

1.受讓方交納的受讓保證金成交后優先扣除交易雙方應交納的交易服務費，剩余部分自動轉為成交價款的一部分。

2. 保證金不予退回的情形：

（1）意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或廣西 (略) 損失的；

（2）意向受讓方通過參與交易獲取轉讓方的商業秘密等，侵害轉讓方合法權益的；

（3）意向受讓方違反法律法規或廣西 (略) 交易規則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；

（4）意向受讓方未以不低于轉讓底價應價（有其它意向受讓方應價則本義務自動免除），導致交易失敗的；

（5）意向受讓方違反其在申請受讓、公開競價過程中做出的承諾的；

（6）意向受讓方提交《受讓申請與承諾書》并被確認受讓資格后，單方退出交易，拒絕參加后續交易程序的；

（7）意向受讓方被確認為受讓方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

（8）意向受讓方被確認為受讓方后五個工作日內無正當理由拒絕簽訂交易合同的；

（9）交易合同生效后，受讓方無正當理由未按合同約定支付交易價款，且逾期時間超過五個工作日的；

（10）交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向受讓方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的；

（11）其他依據交易規則或法律規定不應退回保證金的情形。

披露附件

1、受讓申請與承諾書；

2、股權轉讓合同（范本）；

3、標的狀況確認書。

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個工作日

無合格意向方

按照5個工作日為一個周期延長，直到征集到意向受讓方。

有合格意向受讓方,僅征集到1家符合條件的意向受讓方

由廣西 (略) 通知該意向受讓方按掛牌價格及掛牌條件直接與轉讓方簽訂股權轉讓合同。

有合格意向受讓方,征集到2家或2家以上符合條件的意向受讓方

網絡競價

六、聯系方式

交易機構

項目咨詢聯系人

李女士

項目咨詢聯系號碼

#

項目報名聯系人

李女士

項目報名聯系號碼

0771-#

交易機構傳真

0771-#

聯系地址

(略) (略) (略) 16號菲律賓園·金菲豪園2號樓南寧金融大廈2樓

七、交易須知

總則

第一條 廣西聯合產 (略) （以下簡稱交易所）接受委托方委托，依照公開、公平、公正和誠實信用的原則，發布項目公告。交 (略) 站披露的項目信息均為參考性意見，不構成交易所對標的的任何承諾或交易建議。意向方（報名人）應自行判斷，并對項目進行實地考察和盡職調查，不應以僅僅基于交易所披露的項目信息作出意向決定為由拒絕履行相關義務。

任何單位或個人均無權以交易所的名義做出有關交易的承諾，交易所對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第二條 意向方參與交易的，應當遵守交易所的交易規則，并仔細閱讀本須知。

第三條 本 (略) （http://**.cn）及第四產權（http://**）為本交易 (略) 上交易地址，意向方可 (略) 站鏈接注冊參與在線交易。

第四條 意向方參與項目交易，須注冊賬戶并完成實名認證后， (略) 上報名。

第五條 意向方應妥善保 (略) 上注冊賬戶和密碼，任何人使用 (略) 上注冊 (略) 上報名和參與交易的，均視為意向方的真實意思表示，并視為意向方已取得有權機構的審批或授權。

關于通知事項的說明

第六條 交易所將同時按以下方式向意向方發送有關事項通知：

一、通過 (略) 向 (略) 上注冊賬戶發送系統通知；

二、按意向方提交的報名材料中載明的聯系人手機號碼發送手機短信。

請各意向方隨時 (略) 站信息或查收系統注冊的手機號碼接受短信通知或提示信息。網站信息或手機短信一旦發送成功，即視為意向方已經收到相關通知或信息。請意向方保持手機通訊通暢，并及時登錄系統查看通知消息。若因意向方手機設置問題造成信息被屏蔽的，由意向方自行承擔相應后果。

(略) 上報名的說明

第七條 交易所對標的現狀和已知的瑕疵、風險進行的披露，不能視為對標的物真偽或者品質的保證，交易所不承擔瑕疵擔保責任。請意向方在報名前自行對標的物現狀、權證及相關費用進行詳細了解和實地查看并作出是否報名的決定。

第八條 意向方報名應具備公告要求的資格條件，對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任，并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。否則，交易所有權取消其報名資格。

第九條 意 (略) 上報名的基本步驟如下：

一、意向方應在項目公告的有效時間段內完成報名手續；

二、完成報名手續包括遞交報名材料和交納足額保證金（以在規定時間內到達交易所指定賬戶為準）；

三、意向 (略) 上提交報名材料，包括但不限于《受讓/競租申請與承諾書》等；

四、項目公告對意向方有特殊資格要求的， (略) 上報名時應通過報名系統同步提交公告要求的其它相關材料原件或復印件加蓋公章。

交易所概不接受郵寄方式提交，所有材料均須通過報名系統上傳掃描件或現場提交。

第十條 意向方 (略) 上報名并按期足額交納保證金后，即表明其自愿承諾以不低于掛牌底價交易。

第十一條 若意向方提交資料的內容不符合要求，應在交易所規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的，交易所將不予受理。項目公告另有約定的從其約定。

第十二條 項目中止交易的，意向方有權申請退回保證金。經交易所審核同意退回的，視為意向方自愿撤回報名。

若恢復交易的，撤回報名的用戶有權重新報名參與交易。

第十三條 項目終結交易的，意向方交納的保證金交易所將及時、原途徑、全額、無息退回。

(略) 上競價的說明

第十四條 意向方的交易資格被確認后，應按照項目公告或競價公告的 (略) 絡競價。競價過程中，意向方應遵循《廣西聯合產 (略) 網絡競價實施辦法》的相關規定。

第十五條 意向方的交易資格被確認后，取得參與競價資格。

意向方的優先購買權資格經確認后，取得優先競買資格。順序不同的優先購買權人分別享有不同級別的優先競買代碼。

第十六條 網上競價時間以競價系統服務器時間為準。意向方請務必在競價開始前登#競價系統。

第十七條 競價過程中若無人出價導致交易失敗的，意向方交納的保證金不予退回。

第十八條 意向方在競價過程中一旦出價，即表明：

一、已完全了解標的物的相關情況，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、認可公告內容和相關披露事項，清楚并了解相關的法律風險。若交易成功后，將按照樣本合同及附件的內容與委托方簽約。

第十九條 意向方應對自備報價終端的使用性能和安 (略) 絡安全自行負責。若因設備故障、網絡異常或操作失誤導致的一切損失，由意向方自行承擔。

第二十條 因意向方的如下行為產生的一切后果，交易所不承擔任何責任：

一、所填寫的主體資格不真實、不準確、不完整而造成交易資格不能被確認；

二、所填寫的聯系方式不真實、不準確造成無法收到交易所發出的相關事項通知；

三、未及時關注交易所發布的競價活動相關信息和通知的；

四、因自備的終端設備故障、停電、網絡異常等原因導致無法正常競價的；

五、由于意向方自備終端設備時間與競價系統服務器時間不符而導致未按時參與競價的。

第二十一條 發生下列情形之一的，交易所有權中止或終結競價活動，意向方自行承擔可能產生的損失：

一、 (略) 網絡競價系統軟硬 (略) 絡故障等影響交易正常進行的；

二、包括但不限于標的權屬不符、標的性狀改變等原因而使競價活動產生爭議的；

三、接到委托方或有權部門作出的中止或終結競價通知的。

第二十二條 中止情形消失，符合恢復競價條件的，由交易所重新組織競價。

關于交易成功的說明

第二十三條 意向方被交易所確認為成交人的，應根據公告要求到交易所或交易所指定地點簽署成交文件。

本須知所稱“交易成功”是指：

一、公告期滿，僅有一家意向方被確認符合資格條件，在確認資格同時視為交易成功；

二、公告期滿，有多家符合資格條件的意向方，根據交易規則被確認為成交人時，視為交易成功；

三、公告要求的其他應當視為交易成功的情形。

第二十四條 成交人交納的保證金按照公告要 (略) 置。其他意向方交納的保證金將在確定成交人之次日起五個工作日內按照原途徑、全額、無息退回。

第二十五條 交易所在確定成交人后根據公告要求組織交易雙方簽訂交易合同。

第二十六條 交易成功后，交易所按照公告要求及相關約定收取產權交易服務費，按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第二十七條 交易各方及其關聯方之間不得惡意串通，否則交易無效。因此造成的損失，按照相關法律規定依法承擔責任。

第二十八條 本須知的最終解釋權歸交易所。