標的名稱

恭 (略) 100%產權整體轉讓

項目編號

*

信息預披露時間

2025年1月23日至2025年 2月25日

標的 (略)

(略) 恭城縣

標的所屬行業

礦采選

一、標的企業簡況

標的企業基本情況

標的企業名稱

恭 (略)

注冊地

（住所）

(略)

法定代表人

王云

成立時間

1989年07年06日

注冊資本

（萬元）

666

經濟類型

全民所有制

公司類型

（經濟性質）

全民所有制

所屬行業

有色金屬礦采選

統一社會信用代碼

*9XX

經營規模

微型

經營范圍

憑有效許可證經營有色金屬礦產品、開采、購銷、加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

職工人數

64人

是否含有國有劃撥土地

是

轉讓標的簡介

「 (略) 」屬全民所有制企業，成立于1989年7月6日，注冊資本90.*元，在恭城 (略) 場 (略) 進行登記，主要從事鉛鋅銅礦石采選銷售，下設兩礦兩選廠，分別為桃花江鉛鋅礦、回頭山鉛鋅銅礦及峻山浮選廠、峻山老選廠。主管部門為恭城瑤族自治縣科技工 (略) 。

2015年9月24日，「 (略) 」進行了注冊資本變更，由90.*元變更為666.*元，并完成工商登記。

標的企業股權結構

標的企業原股東是否放棄行使優先購買權

不涉及

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

恭城瑤族自治縣科技工 (略)

100%

主要財務指標

（元）

以下數據出自年度審計報告 單位：元

2023年1月-12月

營業收入

利潤總額

凈利潤

2,*

-13,*

-13,*

資產總計

負債總計

所有者權益

22,*

40,*

-17,*

審計機構

大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所

以下數據出自企業財務報表（本年累計數） 單位：元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2024年12月

/

-*.34

-*.34

報表類型

資產總計

負債總計

所有者權益

*.57

*.89

*.68

重要信息披露

其他披露內容

1. 風險提示。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估，交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約，交易所、轉讓方有權按 (略) 置交易保證金。
2. 恭 (略) 回頭山鉛鋅銅礦采礦許可證已經續辦成功，該許可證見附件1； (略) 國能礦 (略) 出具的基準日為2024年9月30日的《渝國能評價字（2024）第059號》評估報告，恭 (略) 回頭山鉛鋅銅礦的采礦權評估價值為6050.*元；同時， (略) 國能礦 (略) 出具的基準日為2024年9月30日的《渝國能評價字（2024）第061號》評估報告，恭 (略) 回頭山鉛鋅銅礦(+566.11m以下資源)采礦權的評估價值為6097.*元，該深部資源是回頭山鉛鋅銅礦采礦許可證證外范圍。原回頭山鉛鋅銅礦采礦許可證在 (略) 整體產權一并出讓。
3. 恭 (略) 桃花江鉛鋅礦采礦許可證在續辦之中，目前正在等待廣西壯 (略) 自然資源廳做出收益金評估， (略) 可辦理采礦許可證，最終續辦成功時間須以廣西壯 (略) 自然資源廳的結果為準； (略) 國能礦 (略) 出具的基準日為2024年9月30日的《渝國能評價字（2024）第060號》評估報告，恭 (略) 桃花江鉛鋅礦采礦評估價值為1091.*元。原桃花江鉛鋅礦采礦許可證在 (略) 整體產權一并出讓。
4. 礦產公司名下目前有面積5471.47m2劃撥土地使用權，土地證號為恭國用(2013)第0012號，土地用途為辦公住宅用 地，土地使用權類型為劃撥；有房產共有三棟，分別為一棟5層辦公樓、建筑面積2594.57m2、證號恭城房權證恭城鎮字第*號，一棟6層綜合樓、建筑面積2766.16 m2、證號恭城房權證恭城鎮字第*號，一棟八層電梯辦公樓、建筑面積4279.42 m2、證號恭城房權證恭城鎮字第*號。恭國用(2013)第0012號、恭城房權證恭城鎮字第*號、恭城房權證恭城鎮字第*號有辦理抵押登記，抵押權人為廣西恭城農村 (略) 營業部，不動產登記證明號為桂(2023)恭城縣不動產證明第*號；恭城房權證恭城鎮字第*號房產被查封，查封機關為恭城瑤族自 (略) ，查封時間為2023年9月21日至2026年9月20日。如辦理相關手續需解除上述不動產的抵押與查封、補繳土地出讓金。上述劃撥土地及 (略) 置須受讓方以《恭城瑤族自治縣自 (略) 企業改制中名下劃撥土地轉出讓的回函》（見附件2）為 (略) 理。
5. 截至2024年12月30日，礦產公司尚欠廣西恭城農村 (略) 營業部借款本金*元及相應貸款利息， (略) 在改制成功后十個工作日內結清，該金融債務已經包 (略) 100%整體產權之中。
6. 截至2024年12月18日，礦產公司尚欠桂林恭城 (略) 借款本金*.83元， (略) 在改制成功后償還，借期內無約定利息。該債務已經包 (略) 100%整體產權之中。
7. 礦產公司對桂林恭城 (略) 享有*.81元的債權，桂林恭城 (略) 已經進入破產程序，現該*.81元的債權（其中包括本金*.95元、利息*.56元、延遲履行金*.30元和其他費用*元）已經被桂林恭城 (略) 管理人審查確認，并已取得恭城瑤族自 (略) 裁定確認。該債權已經包 (略) 100%整體產權之中。
8. 由于礦產的開發占用、破環了相關農民、村民的田地，礦產公司需賠償四廠河村、椅子村、廟廠村和磨底塘村水田無水灌溉、污染款，涉及田地總計203.94畝。 (略) 與相關村民簽訂的補償協議，其中有163. (略) 承擔全部補償責任，須按照每畝800斤干谷/年或按照當 (略) 文件規定的糧食收購價格將800斤干谷折算現金的方式向村民進行補償，還有40.4 (略) (略) 共同承擔對村民的補償責任，補償標準按照每畝800斤干谷/年或按照當 (略) 文件規定的糧食收購價格將800斤干谷折算現金， (略) 承擔30%。 (略) 100%的整體產權后，須按約繼續向村民履行上述補償義務。
9. 礦產 (略) (略) 自然之友環境研究所之間存在一件關于環境污染的民事公益訴訟糾紛案件， (略) (略) (略) 自然之友環境研究所之間已經初步達成調解。最終調解結果以廣西 (略) 做 (略) (略) (略) 自然之友環境研究所簽訂的調解協議為準。 (略) 100%的整體 (略) (略) (略) 自然之友環境研究所所達成的調解協議中關于環境污染的民事公益訴訟糾紛導致的相關賠償、付款責任。
10. 礦產公司100%持股的恭城瑤族自 (略) ，由于歷史原因，恭城瑤族自 (略) 自成立時起實際經營 (略) 管理，未納入本次改制范圍。經恭城瑤族自 (略) 批復同意現已將恭城瑤族自 (略) (略) 劃撥至桂林恭城 (略) 經營管理， (略) 100%的整體產權不包括恭城瑤族自 (略) 的相關資產。
11. 經職工大會審議通過并經恭城瑤族自治縣人力資源和 (略) 批復同意的《職工安置方案》中涉及的職工工資、社會保險、住房公積金等安置補償款項，由 (略) 100%的整體產權后按照《職工安置方案》確定的內容和時限進行統一支付。
12. 受讓 (略) 100%的整體產權 (略) 恭城瑤族自 (略) 進行礦產品開采、浮選、冶煉。
13. 受讓 (略) 100%的整體產權后須在簽訂《交易合同》之日起6個月內完成 *元以上的投資額，12個月內完成1億元以上的投資額。
14. 受讓方除需全額支付受讓價款之外，還須在《交易合同》簽訂之日向轉讓方支付*元作為履約保證金。如受讓方在《交易合同》簽訂后按約履行合同，則*元履約保證金在《交易合同》簽訂一年后由轉讓方無息退還，如受讓方在《交易合同》簽訂后無法達到約定的投資額度，則履約保證金不予退還。
15. 其他未盡事項請意向受讓方到交易所查閱相關備查資料。
16. 《評估報告》、《審計報告》等資料在交易所備查。
17. 受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的，經過交易所催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目， (略) 置標的。

二、轉讓方簡況

轉讓方

基本情況

轉讓方名稱

恭城瑤族自治縣科技工 (略)

注冊地（住所）

恭城瑤族自治縣恭城鎮濱 (略) 3號樓

負責人

葉強

注冊資本

（萬元）

/

經濟類型

/

公司類型 （經濟性質）

/

持有產(股)權

比例

100%

擬轉讓產(股)權比例

100%

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

恭城瑤族自治縣人民政府

國家出資企業或主管部門名稱

恭城瑤族自治縣科技工 (略)

轉讓方內部決策文件類型

恭城瑤族自治縣科技工 (略) 黨組（擴大）紀要（2025年1月3日）

批準單位名稱

恭城瑤族自治縣人民政府

批準文件

恭城瑤族自治縣人民政府關于同意《恭 (略) 100%產權整體轉讓決議》的批復

三、交易規定

受讓方資格條件

1、在中國境內（不含港、澳、 (略) ）合法存續的法人；

2、項目不接受聯合體受讓；

3、意向受讓方注冊資金不少于*元，經營范圍須包含有色金屬礦產品開采、購銷、加工。

4、必須是正常運營、證照齊全的有色金屬礦山采選一體化企業，報名參加競買時須提交尚在有效期內的其它礦山采礦許可證、礦山環境影響評估報告書、安全許可證、選廠的環境影響評估報告書及安全許可證等有關證件。

5、相關法律法規規定的其他條件。

四、聯系方式

聯系方式

項目咨詢：聯系人：秦經理 聯系電話：*

交易所地址： (略) (略) (略) 18號宏桂大廈